ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ₹540 ਕਰੋੜ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ – ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਚੰਡੀਗੜ੍ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ₹540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

2021 ਦੀ FIR No. 02 ’ਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕੇਸ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਨੰਬਰ 02 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

1. ₹161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ।

2. ₹141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

3. ₹236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

4. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

5. Saraya Industries ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੈਡ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ SIT ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੈਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੈਡ ਕਾਰਵਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

5 ਲੈਪਟਾਪ

3 iPad

ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰੋਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ।